投資人專區

時 間：民國 114年 5 月 26 日(星期一)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)本公司民國 113 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國 113 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
修訂本公司章程案
六、臨時動議
七、散會

時 間：民國 113 年 5 月 24 日(星期五)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 112 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 112 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 112 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 112 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會

時 間：民國 112 年 6 月 26 日(星期一)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 111 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 111 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 111 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 111 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會

時 間：民國 111 年 6 月 20 日(星期一)上午 9 時 30 分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 110 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 110 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)本公司以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
六、臨時動議
七、散會

時 間：民國 110 年 6 月 29 日(星期二)上午 9 時 30 分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 109 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 109 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
本公司以資本公積發放現金案。
六、臨時動議
七、散會